Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432042, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301480161

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7327001679

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02782-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7510

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: «20» марта 2024г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «22» марта 2024г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Отчет о деятельности внутреннего аудитора за 2023г. Утверждение плана деятельности внутреннего аудита на 2024г.

2. Оценка системы внутреннего контроля и управления рисками общества за 2023г.

3. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2023 год.

4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.

5. Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2023 год, о дивидендах.

6. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.

7. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.

8. Назначение аудиторской организации общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.

9. Созыв годового общего собрания акционеров и определение формы его проведения.

10. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.

11. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

12. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

13. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

14. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

15. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

17. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.

18. Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом общем собрании акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений собрания от имени Общества.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-02782-Е, дата государственной регистрации 26.05.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Юденичев

3.2. Дата 20.03.2024г.